国产sm精品全国_最新亚洲精品视频在线_天天看在线视频国产_精品三级不卡在线观看视频

　　各鎮(zhèn)街商務(wù)主管部門，各有關(guān)企業(yè)、商（協(xié)）會(huì)：

　　為有效規(guī)避貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)，提高企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力，我局結(jié)合中國(guó)信保中山營(yíng)業(yè)部提供的相關(guān)案件，形成《關(guān)于提防不法分子冒充海外買方欺詐騙貨的提示及建議》，現(xiàn)印發(fā)給你們。請(qǐng)各鎮(zhèn)街商務(wù)主管部門將內(nèi)容及時(shí)傳達(dá)至轄區(qū)內(nèi)外貿(mào)企業(yè)，提醒廣大外貿(mào)企業(yè)在搶抓出口訂單的同時(shí)，加強(qiáng)國(guó)際貿(mào)易領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)防范工作。

　　特此通知。

　　附件：關(guān)于提防不法分子冒充海外買方欺詐騙貨的提示及建議

中山市商務(wù)局

2022年3月30日

關(guān)于提防不法分子冒充海外買方欺詐騙貨的提示及建議

　　近期，中國(guó)出口信用保險(xiǎn)公司廣東分公司通過總結(jié)全年索賠案件發(fā)現(xiàn)多起不法分子冒充海外買方欺詐騙貨的情形，對(duì)企業(yè)造成較大損失。隨著不法分子詐騙手段不斷升級(jí)，識(shí)別案件的難度越來越大，對(duì)國(guó)際貿(mào)易健康發(fā)展造成較大負(fù)面影響。尤其在疫情期間，部分行業(yè)海外訂單稀缺，企業(yè)接單心切，更是給不法分子以可乘之機(jī)。廣大外貿(mào)企業(yè)務(wù)必給與高度關(guān)注，增強(qiáng)識(shí)別貿(mào)易詐騙案件的能力，提升防范詐騙的水平，最大限度規(guī)避此類風(fēng)險(xiǎn)。

　　【案件1】

　　國(guó)內(nèi)W企業(yè)通過阿里巴巴接到Mr.S的詢盤，其自稱是烏干達(dá)買方B的買手，企業(yè)W給出報(bào)價(jià)后Mr.S很快就確認(rèn)了購(gòu)買量，但要求以賒銷OA60天結(jié)算貨款。企業(yè)W原不同意，提出以信用證方式結(jié)算，但Mr.S表示當(dāng)?shù)赝鈪R管制，信用證難以開具，并主動(dòng)建議企業(yè)W購(gòu)買出口信用保險(xiǎn)。

　　企業(yè)W對(duì)買方Mr.S有疑慮，遂要求Mr.S提供B公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，Mr.S提供了B公司所謂營(yíng)業(yè)執(zhí)照掃描件。收到B公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照后，企業(yè)W同意了與Mr.S進(jìn)行交易，簽訂了結(jié)算方式為OA 60天的貿(mào)易合同。同時(shí)，聯(lián)系中國(guó)信保進(jìn)行投保，申請(qǐng)并獲批烏干達(dá)B買方的限額。

　　企業(yè)W根據(jù)Mr.S的指示發(fā)貨至肯尼亞港口，收貨人為烏干達(dá)B公司。應(yīng)收款日到期后，未收到買方回款，企業(yè)W發(fā)郵件給Mr.S，但均未回復(fù)。致電Mr.S提供的電話，也未有應(yīng)答。企業(yè)W感覺不妙，向中國(guó)信保報(bào)損。

　　核實(shí)貿(mào)易背景：中國(guó)信保委托律師聯(lián)系了烏干達(dá)B公司，B公司否認(rèn)曾與中國(guó)企業(yè)W進(jìn)行交易，表示沒有收取過涉案的貨物，也從未授權(quán)過任何人提取本案的貨物。B公司否認(rèn)Mr.S為其員工，Mr.S所用的郵箱也并非其公司的郵箱。同時(shí)B公司向中國(guó)信保律師反映其已發(fā)現(xiàn)被第三方冒用與國(guó)外公司交易，為此已向當(dāng)?shù)鼐綀?bào)警。B公司向中國(guó)信保律師提供了其公司抬頭信紙、簽章、公司使用郵箱等以作比對(duì)。Mr.S失聯(lián)，經(jīng)核查其手機(jī)號(hào)為無需登記用戶信息的臨時(shí)號(hào)碼。調(diào)查物流端，發(fā)現(xiàn)貨物由清關(guān)公司J公司提走并辦理清關(guān)，清關(guān)公司J提供了B公司的授權(quán)委托文件，經(jīng)比對(duì)發(fā)現(xiàn)委托文件的抬頭格式及簽章都與B公司提供的其公司使用的抬頭信紙及簽章不一樣。

　　【案件2】

　　國(guó)內(nèi)企業(yè)K在法蘭克福五金展上遇到前來詢盤的客人Mr.P，名片顯示為德國(guó)A公司的采購(gòu)總監(jiān)。Mr.P提出的采購(gòu)數(shù)量及可接受的價(jià)錢都很好，但要求全額賒銷，企業(yè)K對(duì)新客人第一筆交易就要賒銷并不同意，為此雙方未能達(dá)成協(xié)議。回國(guó)后，Mr.P主動(dòng)聯(lián)系企業(yè)K表示首批試單可接受現(xiàn)款交易，但數(shù)量大幅減少，金額只有不到5000美元。

　　貨物生產(chǎn)好后客人如約在出貨前支付了貨款，付款方并非A公司，Mr.P表示支付金額較少使用私賬支付更便捷，企業(yè)K覺得合理，未作深究。收貨后不久客人就提出追加訂單，但這次必須要全額賒銷，單價(jià)跟試單一樣，訂單金額提高到8萬美元。有了第一次的現(xiàn)款交易，企業(yè)K同意了客人的要求。雙方簽訂了合同，買方為德國(guó)A公司，指定收貨目的港為希臘某港口，收貨人為德國(guó)A公司。

　　企業(yè)K按期出貨，應(yīng)付款日到期后，企業(yè)K不斷聯(lián)系Mr.P進(jìn)行催收，Mr.P推拖幾次后就失聯(lián)了，企業(yè)K向中國(guó)信保報(bào)損。

　　核實(shí)貿(mào)易背景：接到案件后，中國(guó)信保立即委托當(dāng)?shù)芈蓭熍c德國(guó)A公司溝通追討。德國(guó)A公司也聘請(qǐng)了律師與中國(guó)信保當(dāng)?shù)芈蓭熯M(jìn)行對(duì)接，在雙方律師見證下德國(guó)A公司簽署了關(guān)于案件情況的問詢函，否認(rèn)與K有過任何交易、否認(rèn)接收過涉案項(xiàng)下貨物。針對(duì)此情況，中國(guó)信保繼續(xù)開展了多維度的調(diào)查工作。調(diào)查渠道通過勘察，發(fā)現(xiàn)自稱德國(guó)A公司采購(gòu)總監(jiān)Mr.P與企業(yè)K溝通的郵箱與德國(guó)A公司實(shí)際使用的郵箱后綴域名不相同。調(diào)查貨物流，目的港貨運(yùn)代理提供德國(guó)A公司簽署的授權(quán)文件，授權(quán)希臘M公司提貨。貨物被希臘M公司取走。A公司提供了簽章字樣，與企業(yè)K提供合同上買方的蓋章及目的港貨運(yùn)代理提供的授權(quán)文件上的簽章都不相同。但Mr.P所使用郵箱與實(shí)際提貨的M公司所使用郵箱的域名注冊(cè)服務(wù)代理及IP地址相同。

　　【案件特點(diǎn)】

　　1、新買方、新訂單，多通過各種展會(huì)、國(guó)際貿(mào)易線上平臺(tái)等渠道新認(rèn)識(shí)的客商、初次洽談的訂單。

　　2、全賒賬、少定金。多數(shù)在首次交易時(shí)就要求全額賒銷，即便同意支付定金，也是金額很少的定金。

　　3、部分會(huì)主動(dòng)建議出口商購(gòu)買出口信用保險(xiǎn)。

　　4、多使用公共郵箱，或注冊(cè)與被冒充買方注冊(cè)郵箱域名相近的郵箱。

　　5、被冒充的買方多為立陶宛、羅馬尼亞、保加利亞等東歐國(guó)家，或?yàn)醺蛇_(dá)、肯尼亞、坦桑尼亞等非洲國(guó)家。近期也擴(kuò)展至歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家，貨物要求發(fā)往希臘、羅馬尼亞等中東歐國(guó)家。

　　6、對(duì)價(jià)格不敏感，只是簡(jiǎn)單還價(jià)，過于強(qiáng)調(diào)賒賬或付款方式，而對(duì)產(chǎn)品細(xì)節(jié)、產(chǎn)品質(zhì)量等本身關(guān)注度少。

　　7、買方采購(gòu)的產(chǎn)品多為通用性強(qiáng)、使用量大、方便轉(zhuǎn)賣或可作地?cái)備N售的產(chǎn)品：如服裝、家居用品、小家電、刀剪、日用品等。

　　【防范建議】

　　1、謹(jǐn)慎賒銷

　?。?）首次交易建議不要采用信用銷售(賒銷）方式，采取信用證、出貨前全額預(yù)付或“預(yù)付款+DP”等結(jié)算方式更為穩(wěn)妥。

　　（2）除非確認(rèn)買家真實(shí)且為行業(yè)內(nèi)優(yōu)質(zhì)企業(yè)，在給予信用銷售（賒銷）結(jié)算時(shí)，建議累積一年以上歷史交易記錄。

　?。?）針對(duì)對(duì)價(jià)格不敏感或者對(duì)產(chǎn)品不關(guān)心，只關(guān)注付款方式的新買家給與高度關(guān)注，特別是主動(dòng)提示購(gòu)買出口信用保險(xiǎn)的新買家，及時(shí)與中國(guó)信保進(jìn)行溝通，最大程度核實(shí)采購(gòu)背景。

　　2、全面調(diào)查

　?。?）遇到新買方，建議向中國(guó)信保發(fā)起資信調(diào)查，調(diào)取買方資信報(bào)告，核對(duì)資信報(bào)告中買方基本信息（包括但不限于郵箱、電話、地址、聯(lián)系人、主營(yíng)業(yè)務(wù)等）與前來溝通的客人所提供的信息是否相符。

　?。?）對(duì)于新買方，要求前來溝通的客人提供公司基本信息，包括但不限于：登記證書（Certificate of Registration）、存續(xù)證明（Certificate of Good Standing）、稅務(wù)證書（Tax Certificate）、商標(biāo)授權(quán)書、門店地址、雇員數(shù)量、固定電話、公司架構(gòu)等。

　?。?）查官網(wǎng)，核實(shí)官方聯(lián)絡(luò)方式、買方經(jīng)營(yíng)范圍。

    （4）查L(zhǎng)ogo、查商標(biāo)。如買方不要求產(chǎn)品打Logo、商標(biāo)，提高警惕。登陸世界知識(shí)產(chǎn)權(quán)組織WIPO官網(wǎng)：https://www3.wipo.int/branddb/en/查詢產(chǎn)品的Logo、商標(biāo)注冊(cè)情況，如買方在交易商品項(xiàng)下未注冊(cè)對(duì)應(yīng)Logo、商標(biāo)，提高警惕。

　　3、控制運(yùn)輸

　?。?）建議由出口商指定貨運(yùn)代理，或直接與船東聯(lián)系進(jìn)行委托發(fā)運(yùn)。

　?。?）慎用電放，如買方要求辦理全套電放手續(xù)，提高警惕。

　　4、充分溝通

　?。?）發(fā)貨后積極關(guān)注買方動(dòng)態(tài)，及時(shí)與買方作好對(duì)賬工作，確認(rèn)債權(quán)。

　　（2）對(duì)于發(fā)貨后買方要求修改發(fā)貨人、收貨人等影響債權(quán)的行為，務(wù)必提高警惕。如發(fā)現(xiàn)買方任何風(fēng)險(xiǎn)異動(dòng)，請(qǐng)盡快聯(lián)系中國(guó)信保，做好減損措施。