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第一章   總 則

　　第一條 為健全國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督體系，規(guī)范中山市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱市國(guó)資委）派出監(jiān)事會(huì)工作，根據(jù)《國(guó)有企業(yè)監(jiān)事會(huì)暫行條例》等法律法規(guī)和規(guī)定，制定本辦法。
　　第二條 本辦法適用于市國(guó)資委依法向履行出資人職責(zé)的市屬營(yíng)運(yùn)集團(tuán)公司（以下簡(jiǎn)稱公司）派出的監(jiān)事會(huì)（以下簡(jiǎn)稱監(jiān)事會(huì)）。
　　第三條 監(jiān)事會(huì)以“三重一大”事項(xiàng)為監(jiān)督核心，依據(jù)國(guó)家、省和市的有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定，對(duì)公司的國(guó)有資產(chǎn)保值增值、財(cái)務(wù)活動(dòng)、重大經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)以及公司董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，確保國(guó)有資產(chǎn)及其權(quán)益不受侵犯。
　　第四條 監(jiān)事會(huì)工作應(yīng)遵循的原則：
　　（一）出資人至上原則。堅(jiān)持國(guó)有出資人立場(chǎng)，維護(hù)國(guó)有資產(chǎn)合法權(quán)益；
　　（二）全過(guò)程監(jiān)督原則。以決策過(guò)程為監(jiān)督核心，對(duì)公司資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)實(shí)施事前、事中、事后的全過(guò)程監(jiān)督；
　　（三）及時(shí)性原則。發(fā)現(xiàn)危害及可能危害國(guó)有資產(chǎn)安全的問(wèn)題，及時(shí)提出監(jiān)督建議、意見(jiàn)，并向出資人報(bào)告。
　　第五條 市國(guó)資委負(fù)責(zé)監(jiān)事會(huì)的管理、指導(dǎo)工作。
　　第六條 市國(guó)資委對(duì)本辦法有最終解釋權(quán)。

第二章   監(jiān)事會(huì)職責(zé)

　　第七條 監(jiān)事會(huì)承擔(dān)以下主要職責(zé)：
　　（一）檢查公司貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市的有關(guān)法律、法規(guī)、國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理規(guī)定和規(guī)章制度情況，及時(shí)對(duì)公司宣講最新的政策法規(guī)；
　　（二）檢查公司財(cái)務(wù)，查閱公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料及與公司經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)有關(guān)的其他資料，驗(yàn)證公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告的真實(shí)性、合法性，必要時(shí)可要求公司定期報(bào)告重大經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)和財(cái)務(wù)活動(dòng)情況，報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)告及監(jiān)事會(huì)監(jiān)督所需的其他資料；
　　（三）檢查公司的經(jīng)營(yíng)效益、利潤(rùn)分配、國(guó)有資產(chǎn)保值增值、資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)。包括重大投資、借貸、擔(dān)保、資產(chǎn)重組、公司改制、產(chǎn)權(quán)變動(dòng)、資產(chǎn)處置、資產(chǎn)損失核銷、招投標(biāo)等重大經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)的決策和執(zhí)行情況，以及公司戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)預(yù)算的決策和執(zhí)行情況；
　　（四）檢查公司負(fù)責(zé)人的經(jīng)營(yíng)行為，并對(duì)其經(jīng)營(yíng)管理業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)價(jià)，提出獎(jiǎng)懲、任免建議；
　　（五）指導(dǎo)公司向所屬子公司派出監(jiān)事會(huì)的工作；
　　（六）對(duì)公司需要市國(guó)資委支持和核準(zhǔn)的重大事項(xiàng)，協(xié)調(diào)公司與市國(guó)資委各部門溝通。

第三章   監(jiān)督檢查方法

　　第八條 監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督檢查工作包括日常監(jiān)督檢查、專項(xiàng)監(jiān)督檢查。
　　第九條 監(jiān)事會(huì)根據(jù)監(jiān)督檢查的需要，通過(guò)以下方式，對(duì)公司及其子公司的重要經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)進(jìn)行日常監(jiān)督檢查：
　　（一）列席公司董事會(huì)會(huì)議、黨政聯(lián)席會(huì)議、總經(jīng)理辦公會(huì)議等和有關(guān)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的重要會(huì)議；
　　（二）查閱公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿等財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料，會(huì)議紀(jì)要及其他與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)相關(guān)的其他資料；
　　（三）核查公司的財(cái)務(wù)、資產(chǎn)狀況，向職工了解情況、聽(tīng)取意見(jiàn)，必要時(shí)要求公司負(fù)責(zé)人作出說(shuō)明；
　　（四）實(shí)地檢查公司的重大投資項(xiàng)目和生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)；
　　（五）向財(cái)政、工商、稅務(wù)、審計(jì)、海關(guān)等有關(guān)部門和銀行調(diào)查了解公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)管理情況；
　　（六）聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所等中介機(jī)構(gòu)協(xié)助開(kāi)展監(jiān)督檢查工作。
　　第十條 根據(jù)市國(guó)資委要求或者在監(jiān)督檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)公司存在可能或已經(jīng)導(dǎo)致國(guó)有資產(chǎn)嚴(yán)重?fù)p失的行為、認(rèn)為有必要對(duì)有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行深入檢查時(shí)，應(yīng)及時(shí)組織專項(xiàng)監(jiān)督檢查。
　　第十一條 監(jiān)事會(huì)應(yīng)建立健全與公司溝通交流的機(jī)制，對(duì)檢查工作過(guò)程中了解、掌握的情況和問(wèn)題，要及時(shí)與公司負(fù)責(zé)人充分交換意見(jiàn)。
　　第十二條 監(jiān)事會(huì)發(fā)現(xiàn)公司在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在可能造成國(guó)有資產(chǎn)損失的情形時(shí)，應(yīng)在查清核實(shí)基礎(chǔ)上，及時(shí)與公司主要負(fù)責(zé)人交換意見(jiàn)，或向公司發(fā)出注意防范風(fēng)險(xiǎn)的提醒函。對(duì)特別緊急的情況，可以先向公司作口頭提醒，當(dāng)場(chǎng)提出糾正建議。

第四章   工作報(bào)告制度

　　第十三條 監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告包括《月度情況簡(jiǎn)報(bào)》、《季度情況報(bào)告》、《年度監(jiān)督檢查報(bào)告》、《重大事項(xiàng)專項(xiàng)報(bào)告》、《專項(xiàng)監(jiān)督檢查報(bào)告》。
　　監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告必須真實(shí)、客觀和公正，揭示公司存在的問(wèn)題要做到事實(shí)清楚、數(shù)據(jù)確鑿、依據(jù)充分、定性準(zhǔn)確、建議可行。
　　監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告完成前后均不需要征求公司意見(jiàn)，也不需要取得公司同意，以保證監(jiān)事會(huì)工作的獨(dú)立性。
　　第十四條 監(jiān)事會(huì)應(yīng)根據(jù)日常監(jiān)督了解和掌握的情況，分別提交《月度情況簡(jiǎn)報(bào)》、《季度情況報(bào)告》和《年度監(jiān)督檢查報(bào)告》。
　　（一）《月度情況簡(jiǎn)報(bào)》的內(nèi)容包括：公司當(dāng)期重大事項(xiàng)及其他重要經(jīng)營(yíng)管理信息?！对露惹闆r簡(jiǎn)報(bào)》于月度終了后十個(gè)工作日內(nèi)提交市國(guó)資委。
　　（二）《季度情況報(bào)告》的內(nèi)容包括：監(jiān)事會(huì)本季度開(kāi)展工作情況以及下一季度工作計(jì)劃；對(duì)公司當(dāng)期財(cái)務(wù)報(bào)告及經(jīng)營(yíng)情況的簡(jiǎn)要分析、評(píng)價(jià)，包括對(duì)財(cái)務(wù)異動(dòng)情況、重大經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)、重大訴訟等事項(xiàng)的介紹和分析；日常監(jiān)督工作中發(fā)現(xiàn)公司存在的主要問(wèn)題；其他需報(bào)告的事項(xiàng)?！都径惹闆r報(bào)告》于每個(gè)季度終了后十五個(gè)工作日內(nèi)提交市國(guó)資委。
　　（三）《年度監(jiān)督檢查報(bào)告》內(nèi)容包括：公司概況、公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)、公司經(jīng)營(yíng)管理評(píng)價(jià)、重大事項(xiàng)揭示及處理建議、公司主要負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)及獎(jiǎng)懲任免建議?！赌甓缺O(jiān)督檢查報(bào)告》應(yīng)于次年三月底之前提交市國(guó)資委。
　　第十五條 監(jiān)事會(huì)發(fā)現(xiàn)公司出現(xiàn)可能危及國(guó)有資產(chǎn)安全的行為、重大事項(xiàng)違規(guī)決策、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中的重大風(fēng)險(xiǎn)以及監(jiān)事會(huì)認(rèn)為應(yīng)當(dāng)立即報(bào)告的其他重大情況時(shí)，應(yīng)先向公司提出意見(jiàn)和建議，然后及時(shí)以《重大事項(xiàng)專項(xiàng)報(bào)告》的形式上報(bào)市國(guó)資委，內(nèi)容包括：事項(xiàng)的事實(shí)和緣由，需要進(jìn)一步檢查的重大不明事項(xiàng)和疑點(diǎn)問(wèn)題，處理意見(jiàn)和建議。
　　對(duì)于特別緊急的情況，監(jiān)事會(huì)可以口頭方式向市國(guó)資委匯報(bào)．
　　第十六條 監(jiān)事會(huì)根據(jù)需要開(kāi)展的專項(xiàng)監(jiān)督檢查，在檢查工作結(jié)束后，應(yīng)及時(shí)向市國(guó)資委提交《專項(xiàng)監(jiān)督檢查報(bào)告》，內(nèi)容包括：檢查工作開(kāi)展情況，專項(xiàng)監(jiān)督檢查事項(xiàng)的事實(shí)和分析，處理意見(jiàn)和建議。

第五章   工作紀(jì)律

　　第十七條 監(jiān)事會(huì)實(shí)行外出報(bào)告制度。監(jiān)事會(huì)主席跨市執(zhí)行公務(wù)，需提前將外出時(shí)間、地點(diǎn)、聯(lián)系方式等有關(guān)事項(xiàng)告知市國(guó)資委。
　　第十八條 監(jiān)事會(huì)成員要嚴(yán)格遵守黨風(fēng)廉政建設(shè)的有關(guān)規(guī)定，落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，認(rèn)真執(zhí)行監(jiān)事會(huì)成員行為規(guī)范，遵守監(jiān)事會(huì)工作紀(jì)律．
　　第十九條 監(jiān)事會(huì)成員必須勤勉盡責(zé)，自覺(jué)做好監(jiān)事會(huì)各項(xiàng)工作，不得從事與本職工作有利益沖突的兼職工作。

第六章   附 則

　　第二十條 本辦法由市國(guó)資委負(fù)責(zé)解釋，自頒布之日起實(shí)施。