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第一章 總則

　　第一條 為鼓勵廣大群眾積極提供非法集資線索，有效打擊非法集資行為，根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)以及《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步做好防范和處置非法集資工作的意見》（國發(fā)〔2015〕59號）、《非法集資舉報(bào)獎勵辦法》（處非聯(lián)函〔2016〕6號）、《廣東省地方金融監(jiān)督管理局關(guān)于<非法集資舉報(bào)獎勵辦法>的實(shí)施細(xì)則》（粵金監(jiān) 〔2020〕32號）精神，結(jié)合我市實(shí)際，制定本實(shí)施辦法。

　　第二條非法集資是指自然人、法人或其他組織違反國家金融管理法律規(guī)定，向社會公眾（即不特定對象）吸收資金的行為。未向社會公開宣傳，僅在親友或單位內(nèi)部等范圍針對特定對象吸收資金的，不屬于本實(shí)施辦法所指的非法集資。

　　非法集資行為的認(rèn)定依照相關(guān)法律、法規(guī)和司法解釋等規(guī)定辦理。

　　第三條 任何自然人、法人或其他組織均有權(quán)舉報(bào)非法集資行為。對發(fā)生在中山市行政區(qū)域內(nèi)的非法集資行為的舉報(bào)獎勵適用本實(shí)施辦法。

　　第四條舉報(bào)獎勵工作遵循屬地管理、分級負(fù)責(zé)的原則，由市級處置非法集資工作的牽頭機(jī)構(gòu)（以下簡稱處非牽頭機(jī)構(gòu)）負(fù)責(zé)全市非法集資案件舉報(bào)獎勵的制度建設(shè)、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、信息匯總、歸屬認(rèn)定和督促落實(shí)。各鎮(zhèn)街處非牽頭機(jī)構(gòu)具體負(fù)責(zé)組織落實(shí)歸屬的舉報(bào)非法集資案件的查處，以及舉報(bào)獎勵的申請受理、審核確認(rèn)和獎金發(fā)放等工作。由市級處非牽頭機(jī)構(gòu)受理的非法集資行為涉及跨鎮(zhèn)街，且案件由兩個或兩個以上鎮(zhèn)街分別查處的，舉報(bào)獎勵的實(shí)施部門由市級處非牽頭機(jī)構(gòu)確定。

　　公安部門、行業(yè)主（監(jiān)）管部門應(yīng)按職責(zé)協(xié)同做好非法集資舉報(bào)獎勵實(shí)施相關(guān)工作。

　　第五條舉報(bào)人可通過電話、傳真、電子郵件、書信、走訪等方式向市鎮(zhèn)兩級處非牽頭機(jī)構(gòu)舉報(bào)非法集資線索，也可向公安部門、行業(yè)主（監(jiān)）管部門舉報(bào)，然后由該部門轉(zhuǎn)報(bào)同級處非牽頭機(jī)構(gòu)。

　　第六條 舉報(bào)人提供的舉報(bào)材料包括以下內(nèi)容：

　　（一）舉報(bào)情況說明，包括被舉報(bào)人的姓名或名稱、非法集資行為發(fā)生的時間、地點(diǎn)、主要事實(shí)等；

　　（二）能夠證明非法集資行為的有關(guān)證據(jù)，包括書面證據(jù)、電子證據(jù)及其他形式證據(jù)等；

　　（三）舉報(bào)人對舉報(bào)事項(xiàng)、內(nèi)容和證據(jù)的真實(shí)性承諾；

　　（四）舉報(bào)人的名稱或姓名與聯(lián)系方式；

　　（五）舉報(bào)受理單位要求提供的其他材料。

　　第七條市級處非牽頭機(jī)構(gòu)、各鎮(zhèn)街處非牽頭機(jī)構(gòu)、公安部門、行業(yè)主（監(jiān)）管部門應(yīng)向社會公布本地區(qū)、本部門的舉報(bào)獎勵聯(lián)系方式。為方便案件查處，鼓勵群眾優(yōu)先向非法集資行為實(shí)施地的相關(guān)地區(qū)、相關(guān)部門舉報(bào)。

第二章 獎勵條件

　　第八條 舉報(bào)獎勵應(yīng)當(dāng)同時符合以下條件：

　　（一）舉報(bào)人的身份信息可以查明；

　　（二）舉報(bào)線索對案件的查處具有利用價值；

　　（三）舉報(bào)線索事先未被有關(guān)部門掌握。

　　第九條 有下列情形之一的，不屬于舉報(bào)獎勵范圍：

　　（一）防范和處置非法集資工作人員及其直系親屬或其授意他人舉報(bào)；

　　（二）商業(yè)銀行等機(jī)構(gòu)在其職責(zé)范圍內(nèi)發(fā)現(xiàn)并移送的非法集資線索；

　　（三）舉報(bào)人涉嫌非法集資違法犯罪的；

　　（四）舉報(bào)線索已進(jìn)入行政處理或刑事立案程序，但對嫌疑人抓捕、追贓挽損有推動作用的線索除外；

　　（五）舉報(bào)人采取盜竊、欺詐以及法律法規(guī)禁止的其它非法手段獲取舉報(bào)線索的；

　　（六）無法查證舉報(bào)人的身份信息的；

　　（七）其他不符合獎勵的情形。

　　第十條 舉報(bào)獎勵的實(shí)施應(yīng)遵循以下原則：

　　（一）同一非法集資行為被兩個或兩個以上舉報(bào)人分別舉報(bào)的，獎勵最先舉報(bào)人。最先舉報(bào)人是指在時間上第一個向處非牽頭機(jī)構(gòu)、公安部門、行業(yè)主（監(jiān)）管部門舉報(bào)非法集資行為的舉報(bào)人。如其他舉報(bào)人提供的舉報(bào)內(nèi)容對案件查處有幫助的，可酌情給予獎勵。

　　（二）兩個或兩個以上舉報(bào)人聯(lián)名舉報(bào)同一非法集資行為的，按同一舉報(bào)獎勵，獎勵由聯(lián)名舉報(bào)人集體或者委托授權(quán)領(lǐng)取、自行分配。

　　（三）同一舉報(bào)人向多個處非牽頭機(jī)構(gòu)分別舉報(bào)同一非法集資行為的，僅由案件承辦地的處非牽頭機(jī)構(gòu)實(shí)施獎勵，不予重復(fù)獎勵。

　　（四）對于跨市非法集資行為的舉報(bào)，可不受市外是否給予獎勵限制，可參照本條前三項(xiàng)有關(guān)規(guī)定給予獎勵。我市是案件主辦地的，由案件承辦部門的同級處非牽頭機(jī)構(gòu)實(shí)施獎勵；案件主辦地是外市的，可由我市案件承辦部門的同級處非牽頭機(jī)構(gòu)視情予以獎勵。

第三章 獎勵方式及標(biāo)準(zhǔn)

　　第十一條 各鎮(zhèn)街處非牽頭機(jī)構(gòu)審查認(rèn)定舉報(bào)獎勵資格條件采取集中處理的方式，原則上每半年至少開展一次，特別重要的線索應(yīng)及時予以認(rèn)定并發(fā)放獎勵。

　　第十二條非法集資舉報(bào)獎勵資金由市鎮(zhèn)兩級共同負(fù)擔(dān)，分擔(dān)比例為各50%。市級處非牽頭機(jī)構(gòu)每年下發(fā)通知，收集各鎮(zhèn)街上一年度非法集資舉報(bào)獎勵資料，組織相關(guān)部門審核后，按比例下?lián)苜Y金到相關(guān)鎮(zhèn)街。各鎮(zhèn)街處非牽頭機(jī)構(gòu)應(yīng)每年統(tǒng)計(jì)轄內(nèi)上一年舉報(bào)獎勵數(shù)量及金額，收集相關(guān)資料，并報(bào)市級處非牽頭機(jī)構(gòu)。

　　第十三條 舉報(bào)獎勵的標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)根據(jù)非法集資案件的性質(zhì)、涉案金額和案件影響等因素綜合確定，具體獎勵標(biāo)準(zhǔn)如下：

　　（一）舉報(bào)線索經(jīng)有關(guān)部門甄別篩選采用，并對被舉報(bào)的非法集資行為開展初步調(diào)查后，即給予舉報(bào)人500元的獎勵；

　　（二）被舉報(bào)的非法集資行為被認(rèn)定為行政違法的，自行政處罰后，給予舉報(bào)人2500元獎勵；

　　（三）被舉報(bào)的非法集資行為涉嫌犯罪的，自立案偵查后，給予舉報(bào)人10000元的獎勵；

　　（四）被舉報(bào)的非法集資行為涉嫌犯罪且法院最終認(rèn)定的涉案金額在5億元以上或在全國有較大影響的案件，自刑事判決生效后，根據(jù)實(shí)際情況，再次給予舉報(bào)人20000元以上100000元以下的獎勵，具體獎勵金額由市級和相關(guān)鎮(zhèn)街處非牽頭機(jī)構(gòu)共同商議后確定。

　　上述（一）項(xiàng)“對被舉報(bào)非法集資行為開展初步調(diào)查”是指，各鎮(zhèn)街處非牽頭機(jī)構(gòu)根據(jù)舉報(bào)人的舉報(bào)材料，協(xié)調(diào)轄內(nèi)相關(guān)部門開展調(diào)查后，認(rèn)為基本符合本實(shí)施辦法第二條非法集資定義的。

　　上述（三）項(xiàng)“非法集資行為涉嫌犯罪的”是指，公安機(jī)關(guān)以“非法吸收公眾存款罪”或“集資詐騙罪”等罪名進(jìn)行立案的。

　　對于舉報(bào)線索符合上述（一）項(xiàng)的情形并給予獎勵的，不影響（二）（三）（四）項(xiàng)獎勵的實(shí)施，已發(fā)放的（一）項(xiàng)的獎勵不予扣減；對于舉報(bào)線索同時符合上述（三）、（四）項(xiàng)情形的，在案件立案偵查后先給予舉報(bào)人10000元的獎勵，待案件的刑事判決生效后視情再次給予舉報(bào)人20000元以上100000元以下的獎勵；對于被處以行政處罰后，案件又轉(zhuǎn)入刑事訴訟程序的，對照上述（三）（四）項(xiàng)的規(guī)定執(zhí)行，但在行政處罰環(huán)節(jié)已發(fā)放的獎勵相應(yīng)扣減。

　　對于舉報(bào)線索符合上述（三）項(xiàng)公安機(jī)關(guān)以“非法吸收公眾存款罪”或“集資詐騙罪”等罪名立案，但后期公安機(jī)關(guān)經(jīng)深入偵查后不以上述罪名移送檢察院、或檢察院不以上述罪名起訴、或法院不以上述罪名宣判的，將不再對舉報(bào)人給予后續(xù)獎勵。但本著鼓勵群眾積極舉報(bào)非法集資線索的原則，對前期已給予舉報(bào)人的獎勵無需退還。

　　第十四條舉報(bào)人應(yīng)在接到獎勵通知之日起30個工作日內(nèi)憑有效身份證明提出領(lǐng)取獎勵金的申請。無正當(dāng)理由逾期未領(lǐng)取的，視為放棄獎勵。領(lǐng)取獎勵的地點(diǎn)和方式應(yīng)充分尊重舉報(bào)人的意見，堅(jiān)持便利舉報(bào)人的原則。

第四章 監(jiān)督管理

　　第十五條舉報(bào)獎勵資金由各級處非牽頭機(jī)構(gòu)統(tǒng)一申報(bào)并納入同級財(cái)政預(yù)算，?？顚Ｓ?，并按規(guī)定開展舉報(bào)獎勵資金使用績效自評。為支持商業(yè)銀行等機(jī)構(gòu)做好非法集資風(fēng)險監(jiān)測預(yù)警、可疑線索移送等工作，可根據(jù)工作開展的實(shí)際情況，予以相應(yīng)的物質(zhì)或精神鼓勵，相關(guān)的鼓勵措施不按本實(shí)施細(xì)則所規(guī)定的舉報(bào)獎勵標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

　　第十六條市、鎮(zhèn)街處非牽頭機(jī)構(gòu)應(yīng)建立健全舉報(bào)獎勵檔案（包括舉報(bào)記錄、舉報(bào)材料、核查處理情況、獎勵領(lǐng)取記錄、資金發(fā)放憑證等），加強(qiáng)對獎勵資金申請、審批和發(fā)放工作的監(jiān)督管理，接受財(cái)政、審計(jì)、監(jiān)察等部門監(jiān)督，并按規(guī)定做好相應(yīng)的公告。

　　第十七條 舉報(bào)獎勵有關(guān)部門必須嚴(yán)格執(zhí)行保密制度，未經(jīng)舉報(bào)人書面同意，不得以任何方式泄露舉報(bào)人身份、聯(lián)系方式、舉報(bào)內(nèi)容等信息，保護(hù)舉報(bào)人的合法權(quán)益。

　　第十八條舉報(bào)人故意捏造事實(shí)誣告他人，或者弄虛作假騙取獎勵的，應(yīng)依法承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。但是，舉報(bào)人因其收集線索的能力有限而導(dǎo)致其所提供的線索不屬實(shí)的情形除外。

　　第十九條 舉報(bào)獎勵有關(guān)實(shí)施部門的工作人員在辦理舉報(bào)獎勵過程中玩忽職守、徇私舞弊的，依法追究其行政責(zé)任；構(gòu)成犯罪的，依法移送司法機(jī)關(guān)處理。

第五章 附則

　　第二十條 各鎮(zhèn)街在本實(shí)施辦法印發(fā)前已施行的舉報(bào)獎勵辦法，與本實(shí)施辦法不沖突的，可以繼續(xù)施行。

　　第二十一條當(dāng)有關(guān)舉報(bào)同時適用于本實(shí)施辦法和其他現(xiàn)行的有關(guān)獎勵規(guī)定時，應(yīng)按照本實(shí)施辦法對舉報(bào)人進(jìn)行獎勵。對于是否按照其他獎勵規(guī)定另行給予獎勵，由有關(guān)部門決定。

　　第二十二條 各鎮(zhèn)街處非牽頭機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在每季度結(jié)束前，向市處非辦報(bào)送上一季度本地區(qū)非法集資舉報(bào)獎勵實(shí)施情況。

　　第二十三條 本實(shí)施辦法由中山市金融工作局負(fù)責(zé)解釋，自2020年11月6日起實(shí)施，有效期5年。

　　政策解讀：《中山市非法集資舉報(bào)獎勵實(shí)施辦法》政策解讀