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第一章  總則

　　第一條 為鼓勵(lì)廣大群眾積極提供非法集資線索，有效打擊非法集資行為，根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)以及《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步做好防范和處置非法集資工作的意見(jiàn)》（國(guó)發(fā)〔2015〕59號(hào)）、《非法集資舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)辦法》（處非聯(lián)函〔2016〕6號(hào)）、《廣東省地方金融監(jiān)督管理局關(guān)于<非法集資舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)辦法>的實(shí)施細(xì)則》（粵金監(jiān) 〔2020〕32號(hào)）精神，結(jié)合我市實(shí)際，制定本實(shí)施辦法。

　　第二條 非法集資是指自然人、法人或其他組織違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，向社會(huì)公眾（即不特定對(duì)象）吸收資金的行為。未向社會(huì)公開(kāi)宣傳，僅在親友或單位內(nèi)部等范圍針對(duì)特定對(duì)象吸收資金的，不屬于本實(shí)施辦法所指的非法集資。

　　非法集資行為的認(rèn)定依照相關(guān)法律、法規(guī)和司法解釋等規(guī)定辦理。

　　第三條 任何自然人、法人或其他組織均有權(quán)舉報(bào)非法集資行為。對(duì)發(fā)生在中山市行政區(qū)域內(nèi)的非法集資行為的舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)適用本實(shí)施辦法。

　　第四條 舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)工作遵循屬地管理、分級(jí)負(fù)責(zé)的原則，由市級(jí)處置非法集資工作的牽頭機(jī)構(gòu)（以下簡(jiǎn)稱處非牽頭機(jī)構(gòu)）負(fù)責(zé)全市非法集資案件舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)的制度建設(shè)、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、信息匯總、歸屬認(rèn)定和督促落實(shí)。各鎮(zhèn)街處非牽頭機(jī)構(gòu)具體負(fù)責(zé)組織落實(shí)歸屬的舉報(bào)非法集資案件的查處，以及舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)的申請(qǐng)受理、審核確認(rèn)和獎(jiǎng)金發(fā)放等工作。由市級(jí)處非牽頭機(jī)構(gòu)受理的非法集資行為涉及跨鎮(zhèn)街，且案件由兩個(gè)或兩個(gè)以上鎮(zhèn)街分別查處的，舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)的實(shí)施部門(mén)由市級(jí)處非牽頭機(jī)構(gòu)確定。

　　公安部門(mén)、行業(yè)主（監(jiān)）管部門(mén)應(yīng)按職責(zé)協(xié)同做好非法集資舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)實(shí)施相關(guān)工作。

　　第五條 舉報(bào)人可通過(guò)電話、傳真、電子郵件、書(shū)信、走訪等方式向市鎮(zhèn)兩級(jí)處非牽頭機(jī)構(gòu)舉報(bào)非法集資線索，也可向公安部門(mén)、行業(yè)主（監(jiān)）管部門(mén)舉報(bào)，然后由該部門(mén)轉(zhuǎn)報(bào)同級(jí)處非牽頭機(jī)構(gòu)。

　　第六條  舉報(bào)人提供的舉報(bào)材料包括以下內(nèi)容：

　?。ㄒ唬┡e報(bào)情況說(shuō)明，包括被舉報(bào)人的姓名或名稱、非法集資行為發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、主要事實(shí)等；

　?。ǘ┠軌蜃C明非法集資行為的有關(guān)證據(jù)，包括書(shū)面證據(jù)、電子證據(jù)及其他形式證據(jù)等；

　?。ㄈ┡e報(bào)人對(duì)舉報(bào)事項(xiàng)、內(nèi)容和證據(jù)的真實(shí)性承諾；

　?。ㄋ模┡e報(bào)人的名稱或姓名與聯(lián)系方式；

　?。ㄎ澹┡e報(bào)受理單位要求提供的其他材料。

　　第七條 市級(jí)處非牽頭機(jī)構(gòu)、各鎮(zhèn)街處非牽頭機(jī)構(gòu)、公安部門(mén)、行業(yè)主（監(jiān)）管部門(mén)應(yīng)向社會(huì)公布本地區(qū)、本部門(mén)的舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)聯(lián)系方式。為方便案件查處，鼓勵(lì)群眾優(yōu)先向非法集資行為實(shí)施地的相關(guān)地區(qū)、相關(guān)部門(mén)舉報(bào)。

第二章  獎(jiǎng)勵(lì)條件

　　第八條  舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)應(yīng)當(dāng)同時(shí)符合以下條件：

　?。ㄒ唬┡e報(bào)人的身份信息可以查明；

　?。ǘ┡e報(bào)線索對(duì)案件的查處具有利用價(jià)值；

　?。ㄈ┡e報(bào)線索事先未被有關(guān)部門(mén)掌握。

　　第九條  有下列情形之一的，不屬于舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)范圍：

　?。ㄒ唬┓婪逗吞幹梅欠Y工作人員及其直系親屬或其授意他人舉報(bào)；

　?。ǘ┥虡I(yè)銀行等機(jī)構(gòu)在其職責(zé)范圍內(nèi)發(fā)現(xiàn)并移送的非法集資線索；

　?。ㄈ┡e報(bào)人涉嫌非法集資違法犯罪的；

　?。ㄋ模┡e報(bào)線索已進(jìn)入行政處理或刑事立案程序，但對(duì)嫌疑人抓捕、追贓挽損有推動(dòng)作用的線索除外；

　?。ㄎ澹┡e報(bào)人采取盜竊、欺詐以及法律法規(guī)禁止的其它非法手段獲取舉報(bào)線索的；

　?。o(wú)法查證舉報(bào)人的身份信息的；

　　（七）其他不符合獎(jiǎng)勵(lì)的情形。

　　第十條  舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)的實(shí)施應(yīng)遵循以下原則：

　　（一）同一非法集資行為被兩個(gè)或兩個(gè)以上舉報(bào)人分別舉報(bào)的，獎(jiǎng)勵(lì)最先舉報(bào)人。最先舉報(bào)人是指在時(shí)間上第一個(gè)向處非牽頭機(jī)構(gòu)、公安部門(mén)、行業(yè)主（監(jiān)）管部門(mén)舉報(bào)非法集資行為的舉報(bào)人。如其他舉報(bào)人提供的舉報(bào)內(nèi)容對(duì)案件查處有幫助的，可酌情給予獎(jiǎng)勵(lì)。

　　（二）兩個(gè)或兩個(gè)以上舉報(bào)人聯(lián)名舉報(bào)同一非法集資行為的，按同一舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)，獎(jiǎng)勵(lì)由聯(lián)名舉報(bào)人集體或者委托授權(quán)領(lǐng)取、自行分配。

　?。ㄈ┩慌e報(bào)人向多個(gè)處非牽頭機(jī)構(gòu)分別舉報(bào)同一非法集資行為的，僅由案件承辦地的處非牽頭機(jī)構(gòu)實(shí)施獎(jiǎng)勵(lì)，不予重復(fù)獎(jiǎng)勵(lì)。

　?。ㄋ模?duì)于跨市非法集資行為的舉報(bào)，可不受市外是否給予獎(jiǎng)勵(lì)限制，可參照本條前三項(xiàng)有關(guān)規(guī)定給予獎(jiǎng)勵(lì)。我市是案件主辦地的，由案件承辦部門(mén)的同級(jí)處非牽頭機(jī)構(gòu)實(shí)施獎(jiǎng)勵(lì)；案件主辦地是外市的，可由我市案件承辦部門(mén)的同級(jí)處非牽頭機(jī)構(gòu)視情予以獎(jiǎng)勵(lì)。

第三章  獎(jiǎng)勵(lì)方式及標(biāo)準(zhǔn)

　　第十一條  各鎮(zhèn)街處非牽頭機(jī)構(gòu)審查認(rèn)定舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)資格條件采取集中處理的方式，原則上每半年至少開(kāi)展一次，特別重要的線索應(yīng)及時(shí)予以認(rèn)定并發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)。

　　第十二條 非法集資舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)資金由市鎮(zhèn)兩級(jí)共同負(fù)擔(dān)，分擔(dān)比例為各50%。市級(jí)處非牽頭機(jī)構(gòu)每年下發(fā)通知，收集各鎮(zhèn)街上一年度非法集資舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)資料，組織相關(guān)部門(mén)審核后，按比例下?lián)苜Y金到相關(guān)鎮(zhèn)街。各鎮(zhèn)街處非牽頭機(jī)構(gòu)應(yīng)每年統(tǒng)計(jì)轄內(nèi)上一年舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)數(shù)量及金額，收集相關(guān)資料，并報(bào)市級(jí)處非牽頭機(jī)構(gòu)。

　　第十三條 舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)的標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)根據(jù)非法集資案件的性質(zhì)、涉案金額和案件影響等因素綜合確定，具體獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)如下：

　?。ㄒ唬┡e報(bào)線索經(jīng)有關(guān)部門(mén)甄別篩選采用，并對(duì)被舉報(bào)的非法集資行為開(kāi)展初步調(diào)查后，即給予舉報(bào)人500元的獎(jiǎng)勵(lì)；

　?。ǘ┍慌e報(bào)的非法集資行為被認(rèn)定為行政違法的，自行政處罰后，給予舉報(bào)人2500元獎(jiǎng)勵(lì)；

　?。ㄈ┍慌e報(bào)的非法集資行為涉嫌犯罪的，自立案?jìng)刹楹?，給予舉報(bào)人10000元的獎(jiǎng)勵(lì)；

　　（四）被舉報(bào)的非法集資行為涉嫌犯罪且法院最終認(rèn)定的涉案金額在5億元以上或在全國(guó)有較大影響的案件，自刑事判決生效后，根據(jù)實(shí)際情況，再次給予舉報(bào)人20000元以上100000元以下的獎(jiǎng)勵(lì)，具體獎(jiǎng)勵(lì)金額由市級(jí)和相關(guān)鎮(zhèn)街處非牽頭機(jī)構(gòu)共同商議后確定。

　　上述（一）項(xiàng)“對(duì)被舉報(bào)非法集資行為開(kāi)展初步調(diào)查”是指，各鎮(zhèn)街處非牽頭機(jī)構(gòu)根據(jù)舉報(bào)人的舉報(bào)材料，協(xié)調(diào)轄內(nèi)相關(guān)部門(mén)開(kāi)展調(diào)查后，認(rèn)為基本符合本實(shí)施辦法第二條非法集資定義的。

　　上述（三）項(xiàng)“非法集資行為涉嫌犯罪的”是指，公安機(jī)關(guān)以“非法吸收公眾存款罪”或“集資詐騙罪”等罪名進(jìn)行立案的。

　　對(duì)于舉報(bào)線索符合上述（一）項(xiàng)的情形并給予獎(jiǎng)勵(lì)的，不影響（二）（三）（四）項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)的實(shí)施，已發(fā)放的（一）項(xiàng)的獎(jiǎng)勵(lì)不予扣減；對(duì)于舉報(bào)線索同時(shí)符合上述（三）、（四）項(xiàng)情形的，在案件立案?jìng)刹楹笙冉o予舉報(bào)人10000元的獎(jiǎng)勵(lì)，待案件的刑事判決生效后視情再次給予舉報(bào)人20000元以上100000元以下的獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)于被處以行政處罰后，案件又轉(zhuǎn)入刑事訴訟程序的，對(duì)照上述（三）（四）項(xiàng)的規(guī)定執(zhí)行，但在行政處罰環(huán)節(jié)已發(fā)放的獎(jiǎng)勵(lì)相應(yīng)扣減。

　　對(duì)于舉報(bào)線索符合上述（三）項(xiàng)公安機(jī)關(guān)以“非法吸收公眾存款罪”或“集資詐騙罪”等罪名立案，但后期公安機(jī)關(guān)經(jīng)深入偵查后不以上述罪名移送檢察院、或檢察院不以上述罪名起訴、或法院不以上述罪名宣判的，將不再對(duì)舉報(bào)人給予后續(xù)獎(jiǎng)勵(lì)。但本著鼓勵(lì)群眾積極舉報(bào)非法集資線索的原則，對(duì)前期已給予舉報(bào)人的獎(jiǎng)勵(lì)無(wú)需退還。

　　第十四條 舉報(bào)人應(yīng)在接到獎(jiǎng)勵(lì)通知之日起30個(gè)工作日內(nèi)憑有效身份證明提出領(lǐng)取獎(jiǎng)勵(lì)金的申請(qǐng)。無(wú)正當(dāng)理由逾期未領(lǐng)取的，視為放棄獎(jiǎng)勵(lì)。領(lǐng)取獎(jiǎng)勵(lì)的地點(diǎn)和方式應(yīng)充分尊重舉報(bào)人的意見(jiàn)，堅(jiān)持便利舉報(bào)人的原則。

第四章  監(jiān)督管理

　　第十五條 舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)資金由各級(jí)處非牽頭機(jī)構(gòu)統(tǒng)一申報(bào)并納入同級(jí)財(cái)政預(yù)算，專(zhuān)款專(zhuān)用，并按規(guī)定開(kāi)展舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)資金使用績(jī)效自評(píng)。為支持商業(yè)銀行等機(jī)構(gòu)做好非法集資風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警、可疑線索移送等工作，可根據(jù)工作開(kāi)展的實(shí)際情況，予以相應(yīng)的物質(zhì)或精神鼓勵(lì)，相關(guān)的鼓勵(lì)措施不按本實(shí)施細(xì)則所規(guī)定的舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

　　第十六條 市、鎮(zhèn)街處非牽頭機(jī)構(gòu)應(yīng)建立健全舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)檔案（包括舉報(bào)記錄、舉報(bào)材料、核查處理情況、獎(jiǎng)勵(lì)領(lǐng)取記錄、資金發(fā)放憑證等），加強(qiáng)對(duì)獎(jiǎng)勵(lì)資金申請(qǐng)、審批和發(fā)放工作的監(jiān)督管理，接受財(cái)政、審計(jì)、監(jiān)察等部門(mén)監(jiān)督，并按規(guī)定做好相應(yīng)的公告。

　　第十七條 舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)有關(guān)部門(mén)必須嚴(yán)格執(zhí)行保密制度，未經(jīng)舉報(bào)人書(shū)面同意，不得以任何方式泄露舉報(bào)人身份、聯(lián)系方式、舉報(bào)內(nèi)容等信息，保護(hù)舉報(bào)人的合法權(quán)益。

　　第十八條 舉報(bào)人故意捏造事實(shí)誣告他人，或者弄虛作假騙取獎(jiǎng)勵(lì)的，應(yīng)依法承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。但是，舉報(bào)人因其收集線索的能力有限而導(dǎo)致其所提供的線索不屬實(shí)的情形除外。

　　第十九條 舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)有關(guān)實(shí)施部門(mén)的工作人員在辦理舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)過(guò)程中玩忽職守、徇私舞弊的，依法追究其行政責(zé)任；構(gòu)成犯罪的，依法移送司法機(jī)關(guān)處理。

第五章  附則

　　第二十條 各鎮(zhèn)街在本實(shí)施辦法印發(fā)前已施行的舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)辦法，與本實(shí)施辦法不沖突的，可以繼續(xù)施行。

　　第二十一條 當(dāng)有關(guān)舉報(bào)同時(shí)適用于本實(shí)施辦法和其他現(xiàn)行的有關(guān)獎(jiǎng)勵(lì)規(guī)定時(shí)，應(yīng)按照本實(shí)施辦法對(duì)舉報(bào)人進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。對(duì)于是否按照其他獎(jiǎng)勵(lì)規(guī)定另行給予獎(jiǎng)勵(lì)，由有關(guān)部門(mén)決定。

　　第二十二條 各鎮(zhèn)街處非牽頭機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在每季度結(jié)束前，向市處非辦報(bào)送上一季度本地區(qū)非法集資舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)實(shí)施情況。

　　第二十三條 本實(shí)施辦法由中山市金融工作局負(fù)責(zé)解釋?zhuān)?020年11月6日起實(shí)施，有效期5年。

舉報(bào)方式